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滙控渣打設難關 拒接處女群島生意

星島日報 – 2014年9月17日星期三

(綜合報道)(星島日報報導)金管局配合國際於兩年前推新指引全力打擊洗黑錢,曾遭美國因反洗錢不力而重罰的滙控(005)及渣打(2888),為免再墮洗錢黑洞,不歡迎在避稅天堂英屬處女群島(BVI)註冊的公司開立香港銀行戶口。

  英國《金融時報》報道,BVI多年來吸引無數有意在離岸註冊的中資公司到當地註冊,但這個避稅天堂正面對香港配合全球致力打擊洗黑錢而來的壓力。

  報導指,據參與在BVI成立公司的律師透露,香港業務規模龐大的滙控及渣打於過去兩年,不斷留難BVI註冊的公司,令其很難在港開立銀行帳戶。

  駐港的BVI辦事處主管Elise Donovan表示,鑑於合規要求愈來愈高,銀行為求減低風險,因此向BVI註冊公司開戶設上更難的關卡。

  滙控及渣打均拒評上述事宜。滙控只稱,該行採取最高或最有效的金融犯罪監控措施,並應用於所有業務經營地,而渣打則指,該行持續更廣泛地收緊有關監控。

  金管局於2012年推出新的反洗錢指引,指引並無要求銀行拒絕向在BVI或開曼群島等特別司法區註冊或交易的公司客戶開戶。

  報導引述一名離岸公司亞洲董事總經理指,過去兩年在經濟和政治壓力下,業界頗為困難,但BVI因銀行開戶問題所受影響最為嚴重,BVI受壓部分原因是有好幾次該地在可疑交易報告都榜上有名。

  一名律師事務所的合夥人指出,現時銀行為BVI公司開立戶口簡直是折磨,以致那些公司轉移至中太平洋的薩摩亞和位處印度洋的塞舌爾註冊。自2012年BVI佔中資公司註冊的市佔率由80%降到60至65%。

  報導引述消息稱,滙控的職員曾指在整合其環球風險系統時出現了一些問題,其中一宗涉及多個司法區的BVI交易數度出現警示,引起高層關注,惟滙控否認有此問題。

  滙控公布,發行15億歐羅永久後償或有可轉換證券,息率5.25%,集資淨額用於一般公司事項及加強資本。若按最初轉換價悉數轉換,可換約4.44億股普通股,佔公司經擴大後股本約2.27%。

  另外,旗下香港滙豐被2名投資者入稟索償,指控該行在二人合共1000萬美元的投資中涉及疏忽、誤導及違約。